Думаю,хорошо было бы создать в раздеах Биржа,или Рефералы список нарушителей правил проекта,за которые аккаунт данного пользователя блокируется(мультиаккаунты,использование недопустимого ПО и прочее).Просто,я встречал на других проектах,что таких рефералов запросто могут выставить на биржу.